Convocare 15.04.2025

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al ROMCIM S.A., persoana juridica romana, cu sediul social situat in Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J1991000546403, cod unic de inregistrare RO328750, avand un capital social subscris si varsat de 38.956.772,2 lei (denumita in continuare “Societatea”), CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 28.05.2025, ora 10:00, la adresa din Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare. Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de 06.05.2025 (data de referinta, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale), cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea / aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor privind situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar 2024.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul financiar 2024.
3. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar 2024.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii.
5. Aprobarea alocarii profitului aferent anului 2024.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 – elemente cheie.
7. Desemnarea persoanelor care vor semna toate documentele necesare si vor indeplini toate formalitatile legale in vederea inregistrarii celor de mai sus la autoritatile competente.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in baza unei imputerniciri speciale acordate fie unui alt actionar, fie unei persoane care nu are calitatea de actionar, pentru respectiva adunare generala. Procura se va depune la sediul Societatii, in original, cu cel putin 48 (patruzeci si opt) de ore inainte de data fixata pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, fiind retinuta de catre Societate.

Documentele si informatiile referitoare la aspectele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta, incepand cu data publicarii prezentei convocari, la adresa din Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 - 16:00, pe baza unei programari stabilite in avans, cu cel putin 48 (patruzeci si opt) de ore inainte.

In situatia neindeplinirii conditiilor privind cvorumul in ziua stabilita pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, se propune convocarea unei a doua Adunari Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29.05.2025, ora 10:00, la adresa din Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, avand aceeasi ordine de zi.

Administrator 

Presedinte Consiliu de Administratie

Mariusz Bogacz