Convocator AGEA ROMCIM 14.09.2026

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al ROMCIM S.A., persoana juridica romana, cu sediul social situat in Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J1991000546403, cod unic de inregistrare RO328750, avand un capital social subscris si varsat de 38.956.772,2 lei (denumita in continuare “Societatea”), CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 14.09.2026, ora 11:00, la adresa din Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare. Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de 14.08.2026 (data de referinta, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale), cu urmatoarea Ordine de zi:

(i) Aprobarea, proiectului de fuziune prin absorbtie in urma caruia Societatea, in calitate de societate absorbanta, va absorbi societatea WOPFINGER TRANSPORTBETON S.R.L., o societate înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2016000619403, având Cod Unic de Înregistrare 22396039 și sediul social situat în București, Sectorul 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad Nr. 2B, Parter, in calitate de societate absorbita, astfel cum acesta a fost intocmit de catre administratorii societatilor participante la fuziune si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

(ii) Aprobarea finala a procesului de fuziune prin absorbtie in urma caruia Societatea, in calitate de societate absorbanta, va absorbi WOPFINGER TRANSPORTBETON S.R.L., in calitate de societate absorbita.

(iii) Aprobarea transmiterii tuturor activelor si pasivelor apartinand WOPFINGER TRANSPORTBETON S.R.L., in calitate de societate absorbita, catre Societate, in calitate de societate absorbanta. 

(iv) Aprobarea modificarii obiectului secundar de activitate al Societatii, ca urmare a a procesului de fuziune prin absorbtie, in sensul adaugarii la art. 5.1 din Actul Constitutiv al Societatii a urmatoarelor coduri  CAEN secundare (1) 0891 – Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale; (2) 2352 Fabricarea varului si ipsosului; (3)  2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii; (4) 4291 constructii hidrotehnice; (5) 4619  intermedieri in comertul cu produse diverse; (6) 4778 comert cu amanuntul al altor bunuri noi; (7) 4781 comert cu amanuntul al autovehiculelor; (8) 7112 activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea; (9) 8009 alte activitati de protective n.c.a; (10) 9420 activitati ale sindicatelor salariatilor; (11) 9531 repararea si intretinerea autovehiculelor; (12) 9540 servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor,a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor.

(v) Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a modificarii obiectului secundar de activitate conform pct. (iv) de mai sus.

(vi) Acordarea de imputerniciri pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru a reprezenta Societatea in relatiile cu autoritatile si terte persoane, in legatura cu pregatirea si implementarea fuziunii.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in baza unei imputerniciri speciale acordate fie unui alt actionar, fie unei persoane care nu are calitatea de actionar, pentru respectiva adunare generala. Procura se va depune la sediul Societatii, in original, cu cel putin 48 (patruzeci si opt) de ore inainte de data fixata pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind retinuta de catre Societate.

Documentele si informatiile referitoare la aspectele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta, incepand cu data publicarii prezentei convocari, la adresa din Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 - 16:00, pe baza unei programari stabilite in avans, cu cel putin 48 (patruzeci si opt) de ore inainte.

In situatia neindeplinirii conditiilor privind cvorumul in ziua stabilita pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, se propune convocarea unei a doua Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 15.09.2026, ora 10:00, la adresa din Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, avand aceeasi ordine de zi.

Administrator 

Presedinte Consiliu de Administratie

Mariusz Bogacz