Convocator AGEA ROMCIM 22.06.2026

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al ROMCIM S.A., persoana juridica romana, cu sediul social situat in Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J1991000546403, cod unic de inregistrare RO328750, avand un capital social subscris si varsat de 38.956.772,2 lei (denumita in continuare “Societatea”), CONVOACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 22.06.2026, ora 11:00, la adresa din Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile statutare si legale in vigoare. Convocarea se adreseaza tuturor actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de 22.05.2026 (data de referinta, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale), cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea, de principiu, a initierii si participarii Societatii, in calitate de societate absorbanta, la procesul de fuziune prin absorbtie conform articolului 238 alin. 1, litera a) din Legea nr. 31/1990 – Legea societatilor, astfel cum a fost republicata si modificata succesiv, in urma caruia Societatea va absorbi societatea WOPFINGER TRANSPORTBETON S.R.L., o societate înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2016000619403, având Cod Unic de Înregistrare 22396039 și sediul social situat în București, Sectorul 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad Nr. 2B, Parter, in calitate de societate absorbita.
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa intocmeasca si sa semneze proiectul de fuziune prin absorbtie si sa indeplineasca toate si oricare formalitatile necesare potrivit prevederilor legale aplicabile in legatura cu initierea si realizarea fuziunii mentionate la punctul (i) de mai sus.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in baza unei imputerniciri speciale acordate fie unui alt actionar, fie unei persoane care nu are calitatea de actionar, pentru respectiva adunare generala. Procura se va depune la sediul Societatii, in original, cu cel putin 48 (patruzeci si opt) de ore inainte de data fixata pentru intrunirea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind retinuta de catre Societate.

Documentele si informatiile referitoare la aspectele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale se pot consulta, incepand cu data publicarii prezentei convocari, la adresa din Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 - 16:00, pe baza unei programari stabilite in avans, cu cel putin 48 (patruzeci si opt) de ore inainte.

In situatia neindeplinirii conditiilor privind cvorumul in ziua stabilita pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, se propune convocarea unei a doua Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 23.06.2026, ora 11:00, la adresa din Str. Emanoil Porumbaru nr. 93-95, etaj 1 si 5, Sector 1, Bucuresti, avand aceeasi ordine de zi.

Administrator 

Presedinte Consiliu de Administratie

Mariusz Bogacz